২৭৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ, ব্যাংক হিসাবে লেনদেন ১৬৩৫ কোটি

তাঁর নিজ নামে ও স্বার্থ–সংশ্লিষ্টদের নামে পরিচালিত ঋণ হিসাব ছাড়া অন্যান্য ব্যাংক হিসাবে ১ হাজার ৬৩৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা জমা হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁর নিজের ব্যাংক হিসাব থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাবে টাকা জমা এবং ওই সব হিসাব থেকে তাঁর হিসাবে টাকা জমা করার তথ্যও পাওয়া গেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মূল্যায়নে এটা মানিলন্ডারিং আইনে অপরাধ।