উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শামসুল আরেফিনের পাসপোর্ট জব্দ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চিঠি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি চলমান তদন্তের স্বার্থে তাঁর বিদেশে পালানোর সুযোগ বন্ধ করতে বলেছে উত্তরা ফাইন্যান্স। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান এমডি (চলতি দায়িত্বে) মুন রানী দাস গত সপ্তাহে দুদক চেয়ারম্যানকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন।
দুদকে পাঠানো চিঠিতে উত্তরা ফাইন্যান্স বলেছে, ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী রহমান রহমান হক (কেপিএমজি) কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে।
নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্তরা ফাইন্যান্সের অপসারিত এমডি এস এম শামসুল আরেফিনের বিরুদ্ধে উত্তরা ফাইন্যান্স থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ধারাবাহিকতায় তাঁর বিরুদ্ধে দুদকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।