কয়েক বছর আগে জালিয়াত চক্র সম্পর্কে জানার পরও ৮ কোটি মার্কিন ডলার স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছিলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক বৃহত্তম ব্যাংক এইচএসবিসি। বিবিসি জানায়, ২০১৩ এবং ১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে হংকংয়ে অর্থ স্থানান্তর করে ব্যাংকটি। বিজ্ঞাপন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) দাবি করেছে, আড়াই হাজারের বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের গোপন নথি তাদের হাতে রয়েছে। পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সের পর আরও একটি বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হলো। ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২ হাজার ৬০০-এর বেশি ফাইল ফাঁস হয়।