প্রভাবশালীদের লেনদেনে জোর তদারকির নির্দেশ

প্রভাবশালী হওয়ার কারণে এত দিন যাদের আর্থিক লেনদেন তদারকি করা সম্ভব হয়নি, এবার তাদের লেনদেন কঠোরভাবে তদারকির নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)। প্রভাবশালীদের লেনদেন সন্দেহজনক মনে হলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা জানানোর নির্দেশনা জারি করেছে ইউনিটটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএফআইইউ এমন নির্দেশনা দিল।

জানা গেছে, বৈঠকে ব্যাংকগুলোর প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের অর্থ লেনদেন কার্যক্রমে তদারকি জোরদার করতে বলা হয়। বিশেষ করে প্রভাবশালী, রাজনীতিবিদ ও ব্যাংকের মালিকানার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের লেনদেনের ওপর বাড়তি তদারকির নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে নগদ অর্থ লেনদেন–সংক্রান্ত প্রতিবেদন এখন থেকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জমা দিতে বলা হয়েছে, যা এত দিন পরের মাসের ২১ দিন পর জমা নেওয়া হতো। প্রভাবশালীদের সন্দেহজনক নগদ অর্থ লেনদেনের কোনো তথ্য থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বিএফআইইউকে অবহিত করতে বলা হয়। যেসব ব্যাংক অনলাইনে প্রতিবেদন জমা দিতে সমস্যায় পড়ছে, তাদের তা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়।