পি কে হালদার নামে পরিচিত প্রশান্ত কুমার হালদার ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাগুজে কোম্পানির ১৭৮টি ব্যাংক হিসাবে গত ১২ বছরে প্রায় ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এসব ব্যাংক হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ৬ হাজার ৭৬ কোটি টাকা। বর্তমানে ওই সব ব্যাংক হিসাবে ৪ কোটি ৪০ লাখ ৭৭ হাজার ৫৬৯ টাকা আছে।
অর্থ পাচার মামলায় আদালতে দেওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অভিযোগপত্র থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়েছে, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি কে হালদার তাঁর অবৈধ অর্থের উৎস গোপন করতে নামে-বেনামে কাগুজে কোম্পানি খোলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অবন্তিকা বড়াল, ভাই প্রীতিশ কুমার হালদার, মামাতো ভাই শঙ্খ ব্যাপারীসহ কয়েকজনের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ হস্তান্তর করেন।
দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, পি কে হালদার অবৈধ অর্থের উৎস লুকাতে নিজেকে গ্রেনাডার নাগরিক হিসেবে দেখিয়েছেন। ওই দেশের নাগরিক পরিচয়ে সুখদা পিটিই লিমিটেড নামে কোম্পানি পরিচালনা করেন। কানাডা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতে তাঁর ভাই প্রীতিশ কুমার হালদারের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেন। কলকাতায় প্রীতিশের নামে এইচডিএফসি ও আইসিআইসিআই ব্যাংকে দুটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। অবশ্য এই দুটি হিসাবের লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দুদক জানতে পারেনি।