শেয়ারবাজারের ব্রোকারেজ হাউসগুলোতে জমা থাকা বিনিয়োগকারীদের অর্থ ও শেয়ার অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। শেয়ার কেনার জন্য গ্রাহকেরা ব্রোকারেজ হাউসে টাকা জমা দিলে আইন অনুযায়ী সেই টাকা একটি কনসলিডেটেড কাস্টমার অ্যাকাউন্ট (সিসিএ) তথা সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে জমা থাকার কথা। কিন্তু একশ্রেণির ব্রোকারেজ হাউস সিসিএ থেকে টাকা সরিয়ে ফেলে, যেটাকে মানি লন্ডারিং বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে (সিএসই) দেওয়া বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসির) বিভিন্ন চিঠি, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিএসইসির ওপর করা বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বিনিয়োগকারীদের অর্থ সরিয়ে নেওয়ার এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে।