ভারতে সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক–নির্বিশেষে প্রায় সব কটি ব্যাংকই সন্দেহজনক লেনদেনে জড়িত। তাদের মাধ্যমে ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মোট ৪০৬টি অবৈধ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। এতে আদান–প্রদান হয়েছে ৪৮ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের প্রায় ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকার মতো।