কমপক্ষে ৫০ জন জিকে শামীম ও খালেদ ভুইয়ার অবৈধ টাকার ভাগ পেতেন নিয়মিত। এই তালিকায় রয়েছে রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পুলিশ ও প্রকৌশলীর নাম। তাদেরকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। অর্থপাচারের ৯টি মামলার তদন্তে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।