সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। কারা এই অর্থ জমা করছেন, তা নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। তবে দেশ থেকে অর্থ পাচার ঠেকাতে বাংলাদেশের উদ্যোগ ও ইচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, বাংলাদেশ জানতেই পারছে না যে কারা অর্থ পাচার করে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে জমা রাখছেন।
শুধু সুইজারল্যান্ডের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে নয়, দেশটির বাইরে ওই দেশের ব্যাংকগুলোর যেসব শাখা রয়েছে, সেগুলোও সুইস ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। সে অনুযায়ী আমেরিকায় সুইস ব্যাংকের কোনো শাখায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা অর্থ রাখুন আর পাচারকারীরা সুইজারল্যান্ডে নিয়ে জমা করুন—দুটিই সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থ হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ সুইস ব্যাংকে অনেক বাংলাদেশির বৈধ অর্থও রয়েছে।
দেশ থেকে অর্থ পাচার ঠেকাতে নীতিমালা প্রণয়ন ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ২০১৩ সালে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ পায় বিএফআইইউ।